close
close
Posted in

Online gaming-app-zwendel ‘E-Nugget’: ED bevriest Rs 90 crore in 70 accounts

In Kolkata heeft het Handhavingsdirectoraat (ED) onlangs hardhandig opgetreden tegen een vermoedelijke online gokfraude genaamd “E-Nugget”. De applicatie, die zich voordeed als een gamingplatform, zou gebruikers hebben verleid met het vooruitzicht op aanzienlijke investeringswinst. De ED beweert dat de app zijn activiteiten abrupt heeft stopgezet, waardoor gebruikers hun geld niet meer kunnen opnemen.

Het directoraat Handhaving startte zijn onderzoek in 2022 na de ontdekking van bewijsmateriaal waaruit bleek dat een deel van de verworven fondsen in digitale activa was geïnvesteerd. Er werden ongeveer 2.500 bankrekeningen geïdentificeerd die verband hielden met de operatie, en huiszoekingen leidden tot de inbeslagname van ongeveer Rs 19 crore.

Beweringen suggereren dat de E-Nugget-app, vermomd als een gamingplatform, gebruikers verzekerde van een aanzienlijk rendement op hun investeringen. Het Handhavingsdirectoraat (ED) startte zijn onderzoek naar aanleiding van een politierapport ingediend door de politie van Kolkata over vermoedelijke illegale activiteiten waarbij Aamir Khan en zijn medewerkers betrokken waren. Ze worden ervan beschuldigd gebruikers van de E-Nuggets-app te hebben misleid met verleidelijke rendementen voordat ze het programma abrupt beëindigden. In de loop van de operatie heeft de ED beslag gelegd op ₹ 2,43 crore van 66 bankrekeningen op grond van de bepalingen van de Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Aamir Khan, geïdentificeerd als een centrale figuur in de vermeende oplichting, is gearresteerd en zit momenteel in hechtenis. De ED werkte samen met de cryptocurrency-uitwisselingen Binance, ZebPay en WazirX, wat resulteerde in de bevriezing van ongeveer ₹ 90 crore aan fondsen die verband hielden met de operatie.

“Door een reeks verleidelijke spellen aan te bieden die zijn ontworpen voor weddenschappen met echt geld en gebruikers flinke commissies te beloven, schetste de app een beeld van een gouden investeringsmogelijkheid. Deze façade viel echter snel uiteen zodra er investeringen waren gedaan, waardoor de app uit de lucht verdween en investeerders geen enkele manier meer hadden om hun geld terug te vorderen”, aldus het persbericht.